• Carta de Instrucción firmada en original por los representantes legales mediante el cual se autorice abrir la cuenta y se indique el régimen de movilización.
• Fotocopia de la cédula de identidad (vigente o vencida) o pasaporte vigente de los representantes de la empresa, los cuales deben estar autorizados en los estatutos de la misma.
• Registro de información fiscal (RIF).
• Copia del documento constitutivo de la empresa, sus estatutos sociales y modificaciones posteriores, así como el nombramiento vigente de sus administradores, debidamente registrados y publicados.
• Recibo de servicio público o privado (luz, agua, condominio, gas, telefonía fija o celular) preferiblemente emitido en un lapso no mayor a seis meses.
• Declaración Jurada especificando el origen y destino de los fondos.

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